ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ № 3/2020
9.3.2020
Место: Vallikatu 4, 49400 Hamina

Приглашены: Ирина Сарайкина, Елена Суур-Уски, Алла Суонинен, Татьяна Кобзева, Ольга Дубок, Ганна Бут, Виталий Клепацкий, Евгения Бюрне, Елена Нечаева.

1.      Открытие собрания и подтверждение его полномочий

Все члены правления были оповещены о дате собрания по электронной почте 18.2.2020, позднее было выслано напоминание по смс.

Председатель правления Сарайкина Ирина объявила собрание открытым и полномочным в 15.45.

Присутствуют: Ирина Сарайкина, Елена Суур-Уски, Алла Суонинен, Ольга Дубок, Ганна Бут, Виталий Клепацкий. Т. Кобзева, Е. Нечаева и Е. Бюрне делегировали свои голоса И. Сарайкиной.

 2.      Выборы секретаря собрания

Секретарем собрания выбран Виталий Клепацкий.

 3.      Утверждение повестки дня

Повестка дня собрания правления утверждена единогласно.

 4.      Подведение итогов 2019 года

Председатель правления представила итоги деятельности Общества за 2019 год (приложение «Годовой отчет»).

5.      Финансовый отчёт 2019 года

Казначей Елена Суур-Уски представила правлению итоги финансовой деятельности Общества, доходы и расходы за 2019 год. Финансовый отчет одобрен ревизором Талией Мальцевой из Тилималта (приложение «Финансовый отчет»).

6.      План мероприятий на 2020 год

Председатель правления озвучила план мероприятий на 2020 год (приложение «План мероприятий»).

7.      Членские взносы

Участники собрания правления обсудили возможное изменение размера членских взносов и единогласно проголосовали рекомендовать на общем собрании сохранить размер членских взносов без изменения.

8.      Закрытие одного из двух банковских счетов

Казначей Елена Суур-Уски предложила закрыть в связи с ненадобностью один из двух банковских счетов номер FI24 1005 3000 9123 75 в банке Нордеа и переместить все средства с него на второй действующий счет номер FI86 1005 3000 9055 36. Принято единогласно.

     9.      Предложения по выборам членов правления и председателя на 2020 год

1). В. Клепацкий взял самоотвод.

2). А. Суонинен предложила принять в члены правления Ольгу Хаапалехто.

3). А. Суонинен предложила на должность председателя Ирину Сарайкину.

 10.  Разное

1). Председатель правления огласила список неплательщиков за 2018 и 2019 годы. Согласно Уставу члены, не оплатившие членские взносы за два года, теряют членство в «Роднике».

2). Председатель предложила присвоить звание «Почетный член» Алле Суонинен и Елене Суур-Уски.

3). Член «Родника» О. Агалакова предложила свою кандидатуру в качестве руководителя различных кружков на базе инфоцентра «Родника» в Виройоки.

4). В связи с производственной необходимостью казначей Е. Суур-Уски предложила приобрести новый компьютер взамен устаревшего для ведения бухгалтерского учета. Принято единогласно.

5). А. Суонинен предложила выйти из Kehittyvä Hamina в связи с неактивностью данной общественной организации.

6). И. Сарайкина предложила рассмотреть вопрос о вступлении в Консультативный совет по этническим отношениям (ETNO).

7). В связи с предстоящим уходом на пенсию Е. Суур-Уски предложила на должность бухгалтера Общества Валентину Кемпи.

 11.  Дата следующего собрания правления

Дата проведения следующего собрания правления будет назначена позднее.

 12.  Закрытие собрания

Председатель правления объявила собрание закрытым в 17.00 час.

 

Председатель правления                                         Секретарь собрания

Иринa Сарайкина                                                       Виталий Клепацкий